Bitcoin trasferimento internazionale


Linkedin Il FinCEN, l'ente del dipartimento del Tesoro americano che si occupa di crimini finanziari, propone di modificare le norme sulla tenuta dei registri per le transazioni internazionali in criptovaluta abbassando il limite per far scattare la segnalazione dagli attuali 3.

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Bitcoin, scende il limite per la segnalazione Il Financial Crimes Enforcement Network FinCEN e il Federal Reserve Board hanno proposto congiuntamente degli emendamenti sui regolamenti relativi alla tenuta dei registri. La loro proposta è di ridurre la soglia oltre la quale le istituzioni finanziarie devono raccogliere, conservare e trasmettere determinate informazioni relative ai trasferimenti internazionali di fondi.

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Secondo la proposta, la soglia per le bitcoin trasferimento internazionale internazionali verrà ridotta a dollari dai 3. Tuttavia, la soglia per le transazioni all'interno del territorio nazionale rimarrà invariata a 3.

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Bitcoin e il sospetto di riciclaggio Un consorzio di giornalismo investigativo internazionale ICIJgià respnsabile dell'inchiesta sui Panama Papers, ha analizzato documenti inviati alle autorità statunitensi tra il e relativi a migliaia di transazioni sospette.

Secondo quanto riportato da diversi giornali qualche settimana fa, alcuni tra i maggiori istituti di credito al mondo hanno permesso transazioni sospette di denaro riciclato: nell'inchiesta sono stati coinvolti HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays Bank e Standard Chartered.

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L'esigenza delle autorità di abbassare la soglia di segnalazione nasce dunque da questa inchiesta. Tra i primi giornali a parlare bitcoin trasferimento internazionale trasferimenti sospetti in criptovalute vi è Buzzfeed, che ha documentato trasferimenti di denaro di provenienza illecita da parte di HSBC, anche dopo avere appreso dalle autorità statunitensi che quel denaro era il risultato di diverse truffe.

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Ha documentato che Deutsche Bank avrebbe trasferito denaro riciclato per terroristi e trafficanti di droga. L'attività dell'organizzazione è stata ampliata nel per includere le responsabilità normative per l'amministrazione del Bank Secrecy Act. La missione di FinCEN è migliorare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, scoraggiare e rilevare attività criminali e salvaguardare i sistemi finanziari dagli abusi promuovendo la trasparenza negli Stati Uniti e nei sistemi finanziari internazionali.

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Claudia Cervi.